Sep 23 2009
Luz verde a la ley contra la financiación del terrorismo
El anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha pasado con nota su primer examen. El Consejo Fiscal ha dado luz verde al borrador de esta normativa que potenciará la coordinación de los Ministerios de Economía e Interior, Fiscalía, organismos financieros y gobiernos autonómicos para perseguir la provisión de fondos a ETA y a grupos ‘yihadistas’.
El órgano consultivo no contiene ni una sola crítica al anteproyecto aprobado el pasado 26 de junio. La Fiscalía sólo hace un par de apreciaciones menores. El Consejo alaba el trabajo de Economía y Hacienda, en especial destaca que el nuevo texto termina con las ambigüedades existentes hasta ahora en la persecución del lavado de dinero, que daban lugar a contrasentidos, como que una persona que incurriera en responsabilidades penales por blanqueo no fuera castigada en la vía administrativa.
Los fiscales también se felicitaron por el papel destacado que la ley otorga al Ministerio Público y a los jueces de instrucción en la persecución de estos delitos. Magistrados y jueces podrán consultar sin restricciones el Fichero de Titularidades Financieras, la herramienta clave del nuevo texto, y serán ellos los que controlen el acceso de las fuerzas de seguridad a estos archivos tan delicados.
Esta ley había sido reclamada con insistencia desde instancias europeas. El texto fija el listado de instituciones y personas que estarán obligadas a declarar ante las autoridades cualquier movimiento económico sospechoso de servir de tapadera para entregar fondos a un grupo armado.
Fuente: larioja.com