Ene
27
2010
La máxima instancia judicial británica dio a conocer su fallo en respuesta a un recurso presentado por cinco hombres, sospechosos de terrorismo, cuyos activos fueron congelados en virtud de unas “órdenes” especiales establecidas por el Gobierno que no requerían el visto bueno del Parlamento.
Siete jueces de esta corte consideraron que el Gobierno debió buscar la aprobación parlamentaria sobre la congelación de activos.
Conocidas como “órdenes del consejo”, estas medidas fueron establecidas en 2006 por Gordon Brown cuando era ministro de Economía y tomadas de unas resoluciones de las Naciones Unidas de ese mismo año para luchar contra el terrorismo.
En su día, el Tribunal Superior de Londres ya había considerado “injustas” estas órdenes, pero este dictamen fue rechazado por un tribunal más alto, el de Apelación, tras lo cual los cinco hombres decidieron recurrir ante la máxima instancia judicial.
Al llegar hoy a su dictamen, el tribunal señaló que, “incluso ante la amenaza del terrorismo internacional, la seguridad de la población no es ley suprema. Tenemos que ser cuidadosos de vigilar usurpaciones sin restricciones de la libertad personal”.
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Ene
08
2010
El Gobierno aseguró ayer que logrará la liberación de los tres cooperantes españoles secuestrados hace más de 40 días en Mauritania por un comando de Al-Qaida sin pagar contraprestación alguna. Así lo garantizó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien afirmó rotundo que España «no paga rescates». El jefe de la diplomacia reiteró el «compromiso» del Ejecutivo para resolver el secuestro «satisfactoriamente» y con rapidez, y lo hizo ante la mirada de su homólogo argelino, Morad Medelsi, al término de la IV Reunión de Alto Nivel entre los dos países.
La «estrecha colaboración» entre ambos estados para resolver «lo más rápidamente posible» el secuestro de los cooperantes catalanes y el compromiso de «total» cooperación para luchar con «firmeza» contra las actividades de Al-Qaida en el Magreb centraron una parte importante de la cumbre bilateral que se desarrolló en el Palacio de la Moncloa, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, a la cabeza de nutridas delegaciones ministeriales.
Moratinos, en la comparecencia posterior a la cumbre, mantuvo la discreción que ha caracterizado al Gobierno en sus informaciones desde el comienzo del secuestro y declinó ofrecer novedades sobre su evolución. El último dato relevante se conoció el pasado 29 de diciembre, el día que se cumplió un mes de la captura de los cooperantes de la ONG Barcelona Acción Solidaria, cuando se supo que uno de los secuestrados, el empresario Albert Vilalta, recibía atención médica para recuperarse de los tres impactos de bala en una pierna que sufrió el día del secuestro, a manos de los terroristas.
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Nov
16
2009
La Guardia Civil ha detenido en Pamplona a un ciudadano argelino, Sennia Rabah, presuntamente relacionado con una organización islamista con ramificaciones en varios países europeos que prestaba apoyo logístico y financiero a células que operan en Argelia. La detención se produjo en el curso de un operativo desarrollado por unidades antiterroristas de Austria, Francia, Italia y España, que ha concluido con la detención de 10 sospechosos.
Las autoridades italianas emitieron una orden europea de detención de Sennia Rabah, que fue localizado en Pamplona. La Guardia di Finanza le considera responsable de delitos de asociación para delinquir y fabricación de documentos de identidad falsos. En el registro de su domicilio se encontraron un ordenador portátil, varios teléfonos móviles, tarjetas telefónicas y diversa documentación que está siendo analizada. Trasladado a Madrid, Rabah ha ingresado en prisión por orden del juez central 6 de la Audiencia Nacional, en espera de su traslado a Italia.
Las investigaciones fueron iniciadas por la Guardia di Finanza en 2007, que montó un operativo denominado “Special Hajj”, coordinado por la Fiscalía de Milán. La información puso al descubierto una organización relacionada con el fundamentalismo islámico argelino que operaba en Italia y tenía ramificaciones en media docena de países europeos, entre ellos España.
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Nov
09
2009
Las escuchas telefónicas realizadas para la desarticulación de una presunta red de financiación con fines terroristas concluyen que el presunto miembro de una célula radical islamista, Redouan Kerleb (en busca y captura) envió a Fathi Abdallah, alias “Luigi”, a través de un mensaje de móvil, el número de cuenta de Lahouari Nahum, con domicilio en Valencia, quien era el “hawaladar” o persona encargada de transportar el dinero a Argelia para entregárselo a Kerleb que se encontraba en ese país.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará desde mañana y hasta el 18 de noviembre a seis presuntos miembros de este grupo islamista radical acusados de financiar al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino, a través de robos cometidos en la Costa del Sol, y que se formó tras coincidir cuatro de ellos en la salmantina cárcel de Topas. Los seis presuntos islamistas radicales (Fetthi Abdallah, Fares Merazka, Salah Edinne Berkoun, Abdelkader Yettou, Abdelfatah en Naji Chenaf y Lahouri Naoum Zenagui) enviaba el dinero presuntamente a través de transferencias bancarias a la sección del GSPC que lideraba Abou el Haitan, entonces emir de la Segunda Región del GSPC en Argelia, en la actualidad integrado en “Al Qaeda en el Magreb Islámico”, quien murió en una acción policial en Argelia el 14 de noviembre de 2007.
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Oct
13
2009
El Alto Tribunal Federal de Emiratos Árabes Unidos condenó ayer a un ciudadano estadounidense de origen libanés a catorce meses de prisión tras encontrarlo culpable de «financiar organizaciones terroristas». Según medios de comunicación emiratíes, el ciudadano estadounidense, Nayi Hamdan, de 43 años, será, asimismo, deportado tras el cumplimiento de la pena.
Hamdan fue arrestado en agosto del 2008 en su domicilio en el emirato de Dubai, acusado de difundir el terrorismo, y de participar y financiar las actividades de un grupo terrorista, aunque ninguno de los delitos fue cometido dentro de los Emiratos.
Al Qaeda
En la primera sesión del juicio, en agosto pasado, la Fiscalía le acusó de estar directamente vinculado con el grupo iraquí suní Ansar al Sunna -relacionado con Al Qaeda- y de mantener contactos directos con esta red terrorista.
Hamdan emigró en los años 80 a EEUU donde obtuvo la nacionalidad. Semanas antes de su arresto en 2008, fue interrogado por agentes del FBI en la embajada de Estados Unidos en Abu Dhabi
Fuente: eldiariomontanes.es
Oct
13
2009
La crisis no sólo afecta a comercios, bancos o aseguradoras. También los terroristas están con el agua al cuello, en especial los miembros de Al Qaeda, una organización que según EEUU se enfrenta a “su situación financiera más débil en los últimos años”.
David Cohen, subsecretario del Tesoro para asuntos de financiación terrorista, explicó este lunes en Washington que Al Qaeda está perdiendo influencia como consecuencia de los esfuerzos de EEUU y sus aliados para cortar la financiación del grupo terrorista actuando contra sus donantes y reduciendo sus posibilidades de transferir dinero entre cuentas.
Sólo en la primera mitad del año, los líderes de la organización que atentó contra las Torres Gemelas y el Pentágono hicieron cuatro llamamientos públicos para recaudar fondos con el fin de fortalecer su capacidad de reclutamiento y entrenamiento de militantes.
Sin embargo, Cohen advirtió de que esa “débil” situación podría revertirse rápidamente porque aún existe un grupo de donantes “que están dispuestos a aportar dinero a Al Qaeda”.
Auge talibán
Mientras tanto, los talibán parecen estar llevando mejor la crisis. Los radicales financian sus ataques contra EEUU y las fuerzas de la coalición en Afganistán mediante actividades criminales que incluyen la extorsión a los cultivadores de amapolas del opio, a los traficantes de heroína y a los empresarios, a quienes exigen dinero a cambio de protección.
Según Richard Holbrooke, el enviado especial de la Casa Blanca a Afganistán y Pakistán, la principal fuente de ingresos de los talibán proviene de ‘patrocinadores’ privados afincados en el golfo Pérsico.
Fuente: elmundo.es
Oct
06
2009
En una reunión del órgano directivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, exigió que se adopten medidas de represalia” para “proteger al sistema financiero internacional del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo proveniente de Irán”
.
Geithner exigió que “todas las naciones ejerzan una vigilancia reforzada de las actividades de sus instituciones financieras con instituciones financieras iraníes, incluidas sus filiales en el extranjero, y en particular aquellas concernientes a los bancos iraníes Saderat y Melli”
. Estados Unidos acusa a Irán de financiar el terrorismo o apoyar los movimientos incluidos en su lista de grupos “terroristas”
.
Mientras, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Mohamed El Baradei, manifestó en Teherán que persiste la “preocupación”
por las intenciones de Irán en materia de tecnología nuclear, si bien señaló que “la agencia no tiene pruebas concretas de que haya un programa de armas en desarrollo”
.
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Sep
23
2009
El anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha pasado con nota su primer examen. El Consejo Fiscal ha dado luz verde al borrador de esta normativa que potenciará la coordinación de los Ministerios de Economía e Interior, Fiscalía, organismos financieros y gobiernos autonómicos para perseguir la provisión de fondos a ETA y a grupos ‘yihadistas’.
El órgano consultivo no contiene ni una sola crítica al anteproyecto aprobado el pasado 26 de junio. La Fiscalía sólo hace un par de apreciaciones menores. El Consejo alaba el trabajo de Economía y Hacienda, en especial destaca que el nuevo texto termina con las ambigüedades existentes hasta ahora en la persecución del lavado de dinero, que daban lugar a contrasentidos, como que una persona que incurriera en responsabilidades penales por blanqueo no fuera castigada en la vía administrativa.
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Sep
22
2009
La Fiscalía General del Estado considera imprescindible para mejorar la eficacia de la lucha contra el terrorismo la tipificación del nuevo delito de financiación del terrorismo, exigencia derivada del Convenio de Naciones Unidas de 1999. La memoria defiende las actuaciones penales preventivas contra las células terroristas islamistas, incluso antes de que lleguen a actuar. «La política penal preventiva ha permitido la desarticulación de células terroristas en estado incipiente o embrionario», subraya la Fiscalía en su informe anual.
Fuente: lavozdegalicia.es
Jun
02
2009
El jefe del Poder Judicial iraní, Mahmud Hashemi Shahroudi, acusó hoy a Estados Unidos de financiar el terrorismo internacional y aseguró que su país tiene pruebas documentales de ello.
En declaraciones tras una reunión con el embajador de Pakistán en Teherán, Mohamad Bakhsh Abbasi, el clérigo conservador resaltó que los documentos en poder de Irán corroboran que la mano negra de Washington “está detrás de aquellos que plantan bombas y arman a grupos rebeldes”.
“Existen evidencias que demuestran que el dinero de estos grupos procede de Estados Unidos”, agregó Sharoudi, a quien cita la agencia de noticias local Fars.
“Resulta ingenuo creer que Estados Unidos lucha por acabar con el terrorismo a escala mundial”, apostilló.
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