Oct
13
2009
La crisis no sólo afecta a comercios, bancos o aseguradoras. También los terroristas están con el agua al cuello, en especial los miembros de Al Qaeda, una organización que según EEUU se enfrenta a “su situación financiera más débil en los últimos años”.
David Cohen, subsecretario del Tesoro para asuntos de financiación terrorista, explicó este lunes en Washington que Al Qaeda está perdiendo influencia como consecuencia de los esfuerzos de EEUU y sus aliados para cortar la financiación del grupo terrorista actuando contra sus donantes y reduciendo sus posibilidades de transferir dinero entre cuentas.
Sólo en la primera mitad del año, los líderes de la organización que atentó contra las Torres Gemelas y el Pentágono hicieron cuatro llamamientos públicos para recaudar fondos con el fin de fortalecer su capacidad de reclutamiento y entrenamiento de militantes.
Sin embargo, Cohen advirtió de que esa “débil” situación podría revertirse rápidamente porque aún existe un grupo de donantes “que están dispuestos a aportar dinero a Al Qaeda”.
Auge talibán
Mientras tanto, los talibán parecen estar llevando mejor la crisis. Los radicales financian sus ataques contra EEUU y las fuerzas de la coalición en Afganistán mediante actividades criminales que incluyen la extorsión a los cultivadores de amapolas del opio, a los traficantes de heroína y a los empresarios, a quienes exigen dinero a cambio de protección.
Según Richard Holbrooke, el enviado especial de la Casa Blanca a Afganistán y Pakistán, la principal fuente de ingresos de los talibán proviene de ‘patrocinadores’ privados afincados en el golfo Pérsico.
Fuente: elmundo.es
Oct
06
2009
En una reunión del órgano directivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, exigió que se adopten medidas de represalia” para “proteger al sistema financiero internacional del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo proveniente de Irán”
.
Geithner exigió que “todas las naciones ejerzan una vigilancia reforzada de las actividades de sus instituciones financieras con instituciones financieras iraníes, incluidas sus filiales en el extranjero, y en particular aquellas concernientes a los bancos iraníes Saderat y Melli”
. Estados Unidos acusa a Irán de financiar el terrorismo o apoyar los movimientos incluidos en su lista de grupos “terroristas”
.
Mientras, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Mohamed El Baradei, manifestó en Teherán que persiste la “preocupación”
por las intenciones de Irán en materia de tecnología nuclear, si bien señaló que “la agencia no tiene pruebas concretas de que haya un programa de armas en desarrollo”
.
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Sep
23
2009
El anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha pasado con nota su primer examen. El Consejo Fiscal ha dado luz verde al borrador de esta normativa que potenciará la coordinación de los Ministerios de Economía e Interior, Fiscalía, organismos financieros y gobiernos autonómicos para perseguir la provisión de fondos a ETA y a grupos ‘yihadistas’.
El órgano consultivo no contiene ni una sola crítica al anteproyecto aprobado el pasado 26 de junio. La Fiscalía sólo hace un par de apreciaciones menores. El Consejo alaba el trabajo de Economía y Hacienda, en especial destaca que el nuevo texto termina con las ambigüedades existentes hasta ahora en la persecución del lavado de dinero, que daban lugar a contrasentidos, como que una persona que incurriera en responsabilidades penales por blanqueo no fuera castigada en la vía administrativa.
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Sep
22
2009
La Fiscalía General del Estado considera imprescindible para mejorar la eficacia de la lucha contra el terrorismo la tipificación del nuevo delito de financiación del terrorismo, exigencia derivada del Convenio de Naciones Unidas de 1999. La memoria defiende las actuaciones penales preventivas contra las células terroristas islamistas, incluso antes de que lleguen a actuar. «La política penal preventiva ha permitido la desarticulación de células terroristas en estado incipiente o embrionario», subraya la Fiscalía en su informe anual.
Fuente: lavozdegalicia.es
Jun
02
2009
El jefe del Poder Judicial iraní, Mahmud Hashemi Shahroudi, acusó hoy a Estados Unidos de financiar el terrorismo internacional y aseguró que su país tiene pruebas documentales de ello.
En declaraciones tras una reunión con el embajador de Pakistán en Teherán, Mohamad Bakhsh Abbasi, el clérigo conservador resaltó que los documentos en poder de Irán corroboran que la mano negra de Washington “está detrás de aquellos que plantan bombas y arman a grupos rebeldes”.
“Existen evidencias que demuestran que el dinero de estos grupos procede de Estados Unidos”, agregó Sharoudi, a quien cita la agencia de noticias local Fars.
“Resulta ingenuo creer que Estados Unidos lucha por acabar con el terrorismo a escala mundial”, apostilló.
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May
21
2009
Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer de madrugada en Bilbao a 13 personas de origen magrebí a quienes se acusa de integrar un grupo de delincuencia organizada que podría haber desviado fondos para financiar el terrorismo islamista en Argelia.
Según informó el Ministerio del Interior, la operación, coordinada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, comenzó a las 00.30 horas, se prolongó durante toda la madrugada y se desarrolló en los barrios bilbaínos de San Francisco y Santutxu. Se tradujo en el arresto de 13 personas, todos varones y uno de ellos menor de edad. Doce de ellos son de nacionalidad argelina y uno iraquí. Una de las detenciones fue posible gracias a la intervención de un ertzaina de patrulla que redujo a uno de los integrantes de la célula islamista cuando se daba a la fuga.
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Feb
17
2009
Estados Unidos está cumpliendo sus compromisos sobre el uso de datos financieros del consorcio bancario internacional SWIFT en la lucha contra el terrorismo, según un informe europeo cuyas líneas generales se divulgaron hoy.
El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot, destacó que el documento es ‘muy positivo’ ya que el Departamento del Tesoro ‘respeta sus obligaciones’.
Además, añadió, el uso de esos datos ‘ha ofrecido un valor significativo en la lucha contra el terrorismo, notablemente en Europa’.
SWIFT es un consorcio bancario internacional, con sede en las afueras de Bruselas, que registra las transacciones financieras internacionales.
En 2006 se supo que el Departamento del Tesoro de EEUU logró de SWIFT el acceso a los datos sobre transferencias financieras internacionales en sus investigaciones sobre el terrorismo dentro de un programa secreto conocido como ‘programa se seguimiento de financiación terrorista’ (TFTP por sus siglas en inglés).
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Feb
13
2009
Barcelona apareció ayer de nuevo como foco de financiación del terrorismo islamista al revelar Pakistán el resultado de su investigación sobre los atentados de Bombay del pasado 26 de noviembre. Por primera vez, el ministro de Interior, Rehman Malik, admitió que aquella matanza – que se saldó con 179 muertos y más de dos centenares de heridos-fue “parcialmente” planificada en territorio pakistaní, tal como ya suponían los servicios de inteligencia occidentales. No obstante, el ministro se esforzó en resaltar las ramificaciones internacionales del complot, poniendo énfasis en Barcelona.
Según el ministro, un pakistaní residente en la capital catalana, Javed Iqbal, fue el responsable de registrar un dominio de internet, por 238 dólares, a través de una empresa de Houston (Estados Unidos). Dicha página web sirvió de foro para los implicados en el plan terrorista. Asimismo, Iqbal, siempre según el ministro pakistaní, adquirió sistemas de comunicaciones y efectuó otros pagos. Este individuo fue inducido a regresar a Pakistán (”no me pregunten cómo”, soltó el ministro), donde, tras ser arrestado, al parecer facilitó la captura de otros implicados. En su afán de diluir el carácter pakistaní de la conspiración, el ministro habló de tarjetas telefónicas austriacas, de un sitio internet ruso y de pagos efectuados en Italia.
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Feb
02
2009
Unión, Progreso y Democracia, ha presentado recientemente una Proposición NO de Ley en el Congreso de los Diputados sobre la aplicación efectiva de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.El propio Gobierno, ha reconocido que la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT), nunca ha hecho uso de su competencia para bloquear administrativamente operaciones de financiación del terrorismo, toda vez que, a tales efectos, «se ha utilizado siempre la vía judicial». En este sentido, Emilio Guerra, coordinador de UPyD en Melilla, comentó que son muchos los ejemplos de pasividad del referido órgano, a los que su partido hace referencia con detalle en la exposición de motivos de la Proposición No de Ley.
En concreto, UPyD, de la mano de su diputada Rosa Díez, ha solicitado se elabore una lista actualizada y completa de las organizaciones de ámbito u operativa nacional consideradas terroristas, así como de las personas físicas que hayan sido encausadas o condenadas por delitos de terrorismo, y de las personas jurídicas, especialmente las entidades asociativas, vinculadas o relacionadas con organizaciones terroristas y se dé traslado de las listas a las administraciones públicas.
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Ene
23
2009
La falta de pruebas ha obligado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a dejar hoy en libertad, con la imposición de comparecer semanalmente en el Juzgado más próximo a su domicilio, a las seis personas de nacionalidad paquistaní detenidas el martes en Barcelona y acusadas en un principio de los delitos de fraude fiscal y financiación con fines terroristas.
Según explica el magistrado en un auto hecho público hoy, de las actuaciones practicadas se desprende que los detenidos formarían un grupo organizado que “podría estar desviando cantidades de dinero hacia personas o grupos terroristas yihadistas” utilizando para ello fraudes a la Hacienda Pública a través de un entramado empresarial.
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